4月11日，由中國人民銀行吉安市分行、農(nóng)發(fā)行吉安市分行、吉安市公安局一同報送的涉嫌地下錢莊可疑交易線索反洗錢典型案例榮獲“護航江西”金融情報線索研判大賽集體二等獎、單項三等獎。

2024年4月16日，農(nóng)發(fā)行吉安市分行轄內(nèi)泰和縣支行工作人員在日常查看反洗錢系統(tǒng)時，發(fā)現(xiàn)行內(nèi)某新開賬戶突然在凌晨出現(xiàn)上百筆異常交易流水。支行立即警覺，組織開展賬戶核查和實地調(diào)查，并向上級行報告。經(jīng)市縣兩級分行甄別分析，研判該企業(yè)交易流水為重點可疑交易，并第一時間向人民銀行和公安機關(guān)報送。在農(nóng)發(fā)行吉安市分行的及時反映和積極配合下，公安機關(guān)迅速偵破了這起洗錢案件，打掉了這個洗錢團伙，封堵了這條洗錢路徑。

本次“護航江西”金融情報線索研判大賽分為線索研判移送、線索評選、現(xiàn)場展示三個階段。經(jīng)過層層篩選，農(nóng)發(fā)行吉安市分行上報的企業(yè)涉嫌地下錢莊可疑交易線索入圍了決賽，成為唯一進入決賽的政策性銀行。參賽團隊經(jīng)過一個多月的積極備戰(zhàn)，參加了決賽階段的現(xiàn)場展示。在決賽現(xiàn)場上，工作人員通過視頻展示和現(xiàn)場演講形式，用生動的語言、翔實的資料和嚴謹?shù)姆治?，真實還原了該筆可疑交易從發(fā)現(xiàn)、甄別到上報、偵破的全過程，不僅揭示了當前洗錢犯罪活動的新動向，提出了全社會“合力共防”、構(gòu)筑反洗錢“銅墻鐵壁”的新倡議，展現(xiàn)了反洗錢工作人員積極主動、盡職履責的工作風貌，樹立了農(nóng)發(fā)行認真履行反洗錢義務(wù)的良好形象。

一直以來，農(nóng)發(fā)行吉安市分行以維護金融安全為己任，認真履行反洗錢義務(wù)，扎緊風險防控的第一道籬笆。分行以培育合規(guī)風險文化為先導(dǎo)，開展多種形式的反洗錢教育培訓，著力強化全員反洗錢風險意識，提高反洗錢人員合規(guī)操作和風險識別能力。同時，以狠抓制度執(zhí)行為根基，嚴格落實反洗錢各環(huán)節(jié)管理要求，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時報告、精準識別、合規(guī)高效。分行在反洗錢工作中的努力和成效，得到了中國人民銀行吉安市分行的表彰，被評為“年度反洗錢工作先進單位”。（農(nóng)發(fā)行吉安市分行 劉敏 肖佩）